2019年11月26日，河南許昌市建安區(qū)公安局偵破“10.29”特大電信詐騙案，遠(yuǎn)赴江南某市成功打掉以公司化運(yùn)營(yíng)詐騙窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人138人，凍結(jié)涉案資金370余萬元，繳獲大量公司資料、銀行卡、電腦等作案工具。
2019年10月29日，許昌市建安區(qū)公安局接到轄區(qū)群眾劉某報(bào)案稱，其在網(wǎng)上“炒黃金”被騙45萬余元。劉某今年6月份在微信上結(jié)識(shí)了一位投資老師“天道酬勤”加他為好友，同意后劉某就被拉到一個(gè)炒黃金交流群。劉某最初只是圍觀，后來發(fā)現(xiàn)里面不少人都說賺錢，還有各種感謝老師帶著賺錢之類的話，劉某便在這位“大師”的指使下，湊了40多萬元打到其指定的一個(gè)私人賬戶上?！巴顿Y”初期，劉某有盈有虧，但聽從“鴻宇”和“刀鋒”大師指導(dǎo)后，賬戶上的40多萬元竟然全部虧完，之后又在該大師的指導(dǎo)下又打進(jìn)另外一個(gè)指定的私人賬戶5萬余元。經(jīng)過操作，劉某發(fā)現(xiàn)該軟件無法提現(xiàn)且平臺(tái)經(jīng)常鏈接中斷，有時(shí)盈利虧損波動(dòng)很大，有時(shí)明明應(yīng)該買進(jìn)，“鴻宇”和“刀鋒”大師卻總讓他賣出，平臺(tái)上的錢也無法提現(xiàn)，最終劉某警醒并報(bào)案。
接到報(bào)警后，許昌市建安區(qū)公安局高度重視，立即向上級(jí)公安機(jī)關(guān)匯報(bào)，并成立專案組開展專案攻堅(jiān)。
專案組民警經(jīng)過近一個(gè)月對(duì)涉案網(wǎng)絡(luò)、資金、信息等深入調(diào)查，查明了一伙以張某等人為首的詐騙犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙實(shí)行公司化運(yùn)營(yíng)，團(tuán)伙中各個(gè)“經(jīng)理”“主管”組織嚴(yán)密、分工明確，并多次搬遷詐騙窩點(diǎn)。各個(gè)“經(jīng)理”、“主管”提供“話術(shù)”劇本給團(tuán)伙成員，把他們包裝為成功人士和業(yè)內(nèi)大師，偽裝對(duì)黃金、期貨特別懂行，通過微信、QQ聊天物色詐騙對(duì)象，組建微信群對(duì)有炒黃金、炒外匯、投資炒股等意向的人群夸大收益，冒充投資分析師、收益客戶群體來誘騙他人參與網(wǎng)絡(luò)“炒黃金”，之后將客戶推進(jìn)“大師”微信群。團(tuán)伙成員在微信群中使用微信“刀鋒、鴻宇”在微信群中扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色，使用事先編排好的活躍群話術(shù)，更換不同的角色與微信群里的人聊天，吹捧“大師”權(quán)威身份，取得投資者的信任，誘使被害人跟著老師學(xué)習(xí)炒黃金，時(shí)機(jī)成熟后將其引到所謂的投資平臺(tái)，利用模擬黃金交易平臺(tái)騙取錢財(cái)。隱瞞平臺(tái)交易的實(shí)質(zhì)就是利用虛假交易故意把客戶的錢都“做虧掉”，給客戶造成投資失敗的假象。警方通過調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，所有投資者的錢根本就沒有被投進(jìn)黃金期貨市場(chǎng)，追查資金流向后發(fā)現(xiàn)，投資人的錢早早就“被分了”。
經(jīng)偵查，警方確定了位于江南某市的三個(gè)犯罪窩點(diǎn)的具體位置、人員組織結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)成員。11月26日，在河南省公安廳和許昌市公安局的統(tǒng)一指揮，在江南某市警方的大力協(xié)助下，許昌市建安區(qū)公安局組織460余名警力赴江南某市一舉將犯罪團(tuán)伙的三個(gè)窩點(diǎn)搗毀，成功抓獲犯罪嫌疑人138人（到許昌市建安轄區(qū)直接實(shí)施詐騙的2名犯罪嫌疑人鐘某和孫某全部到案）。
目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。
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