6月8日，湖北省鄂州市中級(jí)人民法院依法對(duì)梁晨等7人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案作出終審裁定，駁回梁晨等7人上訴，維持原判。二審法院審理認(rèn)為, 梁晨、李傳凱、張平伙同黃雄飛、石義勇、李凱強(qiáng)、梅早春以非法占有為目的，有組織地采用虛增債務(wù)、制造銀行走賬流水、簽訂虛假二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、肆意認(rèn)定違約等“套路貸”方式謀取非法利益，共同實(shí)施敲詐勒索15起、詐騙24起、尋釁滋事犯罪1起，該犯罪組織應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。梁晨等人采取暴力、威脅等手段，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；在公共場(chǎng)所隨意毆打他人，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂依法裁定維持原判。
二審法院審理查明, 被告人梁晨為從事非法放貸牟利，先后成立孝感啟涵公司、黃石啟涵公司、襄陽(yáng)啟涵公司，李傳凱、張平先后出資成為上述公司股東，三人糾集被告人黃雄飛、石義勇、李凱強(qiáng)、梅早春參與非法經(jīng)營(yíng)，多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙等行為，逐步形成以梁晨、李傳凱、張平為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)隱瞞上述公司不具備信貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的事實(shí)，對(duì)外宣傳開(kāi)展汽車(chē)抵押貸款業(yè)務(wù)，利用被害人急需資金的心態(tài)，以低息、抵車(chē)不押車(chē)、快速放款等為誘餌吸引被害人“貸款”，以“行規(guī)”為由，巧立名目以“服務(wù)費(fèi)”“家訪費(fèi)”“公證費(fèi)”“違章押金”“履約保證金”“GPS安裝費(fèi)”等名義騙取錢(qián)財(cái)。該犯罪集團(tuán)還利用被害人對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足的弱點(diǎn)，與被害人簽訂虛高“貸款”合同后，又欺騙被害人簽訂車(chē)輛抵押合同、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、房屋租賃合同等虛假協(xié)議，為后期認(rèn)定被害人違約、進(jìn)而實(shí)施收取違約金、履約保證金、拖車(chē)費(fèi)、虛高利息等非法獲利行為構(gòu)設(shè)圈套。
2019年11月8日，鄂州市鄂城區(qū)人民法院對(duì)鄂州首例涉“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)作出一審判決，認(rèn)定被告人梁晨犯敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，判處有期徒刑十六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；其他6名被告人分別被判處有期徒刑十六年至三年不等。梁晨等7人不服一審判決，向鄂州中院提起上訴。
出品：鄂州市中級(jí)人民法院刑庭
總編：孟衛(wèi)軍
文字：柯 冰
編輯：閔婉玨
