7月22日,甘肅禮縣公安局發(fā)布《關(guān)于禮縣東方正捷貿(mào)易有限公司非法吸收公眾存款案征集線索的通知》:禮縣東方正捷貿(mào)易有限公司自成立以來,面向社會(huì)大量吸收公眾存款,其行為已涉嫌非法吸收公眾存款罪。為加快案件辦理進(jìn)度,全面調(diào)查取證,維護(hù)集資參與人的合法權(quán)益,現(xiàn)向社會(huì)公開征集線索……
而該公司負(fù)責(zé)人任慧,在這個(gè)小城商界創(chuàng)業(yè)致富的明星人物。
任慧,1983年出生,中共黨員,2008年中國政法大學(xué)碩士研究生畢業(yè)、禮縣東方正捷民資服務(wù)中心、禮縣福源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司創(chuàng)辦人,因?yàn)樯嫦臃欠ㄎ展姶婵钭锉涣?,任慧名下多家企業(yè),轎車、住宅等相繼被查封。
近日,任慧本人實(shí)名舉報(bào),禮縣領(lǐng)導(dǎo)干部借城中村改造項(xiàng)目索賄受賄、刁難打擊民營企業(yè)的。禮縣當(dāng)?shù)毓毴藛T利用東方正捷民資服務(wù)中心非法牟取暴利。

任慧稱,2014年,她自籌資金幾百萬元,通過政府招商引資的形式開辦了禮縣東方正捷民資服務(wù)中心(下稱東方正捷),主要業(yè)務(wù)是為民間借貸雙方搭建平臺(tái),從中收取中介服務(wù)費(fèi)。起初按照中介服務(wù)運(yùn)營,經(jīng)過幾次交易后,經(jīng)常出資的幾位客戶即禮縣政府職能部門的幾位主要領(lǐng)導(dǎo)提出,資金供需方直接見面容易暴露他們的身份,存在不確定性風(fēng)險(xiǎn),于是他們提議將資金交給她來打理更為方便、放心,他們只需每月到東方正捷領(lǐng)取利息。據(jù)任慧舉報(bào)信稱,截止目前,實(shí)際向東方正捷提供資金并獲得高額利息的禮縣職工干部130多人。
為此,任慧還專門列舉一封名為《禮縣部分干部及其家屬在東方正捷投資獲利情況》名錄,詳細(xì)的記錄了近20名科級(jí)以上干部及其家屬投資獲利情況。包括禮縣住建局局長喬楠、禮縣交通局局長田雨、禮縣一中校長馬如林等多名在職領(lǐng)導(dǎo)干部,投資金額百萬到上千萬不等,獲利數(shù)十萬到數(shù)百萬。從名錄可以看出,短短數(shù)年內(nèi),當(dāng)?shù)刂T多坐鎮(zhèn)要害領(lǐng)導(dǎo)崗位的公職人員,通過這家小貸公司運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了利益。
舉報(bào)信中稱,多年來,由于企業(yè)在發(fā)展過程中有求于人,從副縣級(jí)到副科級(jí)的資金提供人對(duì)獲利是有主動(dòng)權(quán)的,考慮到企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展,我們不得不忍痛支付高額利息,截止被公安機(jī)關(guān)立案查處,東方正捷共吸納社會(huì)資金7300多萬元,支付利息就高達(dá)4500多萬元,一些職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部獲利更是高達(dá)100-200%。雖然我們意識(shí)到,東方正捷已淪為一些領(lǐng)導(dǎo)干部獲利的工具,但仍然出于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的考慮和誠信經(jīng)商的理念,我們不得不拆東墻補(bǔ)西墻,咬著牙繼續(xù)向客戶支付高額利息。而這些,在近7年的經(jīng)營過程中,縣上監(jiān)管部門和主要職能部門的領(lǐng)導(dǎo)干部都心知肚明,但一直沒有對(duì)我個(gè)人或東方正捷提出過經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)警示。一些領(lǐng)導(dǎo)干部甚至為了“維護(hù)經(jīng)營”,長期為公司籌謀劃策,謀取巨額利益。
2020年6月6日,禮縣公安局查封了禮縣東方正捷辦公室和所有賬戶。
同一份舉報(bào)信中,任慧還列舉了她所經(jīng)營的禮縣福源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(下稱福源公司)在一起城中村項(xiàng)目實(shí)施過程中遭遇索賄的細(xì)節(jié),官員收受財(cái)物但不辦事,導(dǎo)致企業(yè)被拖垮。福源公司創(chuàng)辦于2015年。該項(xiàng)目因?yàn)闁|方正捷的事發(fā),導(dǎo)致這個(gè)即將要“上馬”的項(xiàng)目,遭遇“株連”而被擱置。
舉報(bào)中反映,2017年,經(jīng)禮縣人社、住建部門負(fù)責(zé)人推薦,福源公司以自有數(shù)十畝土山村土地申報(bào)禮縣城關(guān)鎮(zhèn)土山村城中村改造項(xiàng)目。2015年福源公司創(chuàng)辦之后,以推動(dòng)土山村項(xiàng)目為誘餌,時(shí)任經(jīng)禮縣人社局局長喬楠收受20萬現(xiàn)金、縣住建局局長李江生等人不斷接受宴請(qǐng)、送錢送禮,索要茅臺(tái)酒、文物等,不但5年項(xiàng)目最終項(xiàng)目無進(jìn)展。而且導(dǎo)致該項(xiàng)目前期實(shí)際已經(jīng)投入資金巨大,導(dǎo)致負(fù)債大幅攀升,資金鏈斷裂。
目前,該禮縣東方正捷因涉嫌非吸,公司被查封。禮縣福源房地產(chǎn)公司在也因未取得國有土地使用證、商品房預(yù)售許可證等,該公司在城關(guān)鎮(zhèn)土山村集體土地上所建房屋被定為違建,公司也被公安機(jī)關(guān)查封,賬戶被凍結(jié)。任慧本人因涉案被取保候?qū)彙?/p>
隨著舉報(bào)信的發(fā)出,關(guān)于這件政商利益糾葛背后故事,再起波瀾。
近日,有曾經(jīng)“拿錢”的官員,主動(dòng)尋求任慧的家人退錢。8月中旬,禮縣住建局長喬楠打電話召見任慧的姐姐。這封喬楠和任慧姐姐的對(duì)話的錄音中,喬楠說道:“現(xiàn)在這件事有些麻煩,我把這20萬元通過你,給你妹妹拿回去吧……我記得當(dāng)時(shí)在你妹妹哪里放了100萬,現(xiàn)在導(dǎo)出來還剩幾十萬了,我當(dāng)時(shí)要了,她就把這個(gè)錢給我了,本來這個(gè)不是我的,就是這個(gè)20萬,給我的現(xiàn)金,現(xiàn)在不知道哪個(gè)賬清了沒,現(xiàn)在本來是要的錢,說是我收的錢,現(xiàn)在這個(gè)賬沒下的話查不清楚了,現(xiàn)在你把這20萬拿回去,人家給我定個(gè)受賄,這真的就麻煩了?!?/p>
在任慧位于縣城的住所門口,監(jiān)控記錄下每天提著“行李”的陌生人,守候在她家門口,正在尋找主人“伺機(jī)”留下手中的行李。
2020年8月28日中午,任慧位于甘肅禮縣縣城住所,有人乘著院內(nèi)出租戶家學(xué)生放學(xué)進(jìn)門時(shí),尾隨進(jìn)入任慧院內(nèi),將一包疑似快遞包裹,放在任慧家門口。掃描快遞包裹無任何寄送登記信息,包裹到來前沒有接到任何告知電話,送包裹者轉(zhuǎn)身就溜。任慧報(bào)警后,當(dāng)天13點(diǎn)57分,禮縣公安局刑警大隊(duì)出警,在查看監(jiān)控之后,打開包裹,發(fā)現(xiàn)是一件皮毛一體的貂絨大衣、一對(duì)元代雞血釉碗,還有她所經(jīng)營的一家純凈水的1000張水卡。任慧稱,這是在2018年,為了推動(dòng)自己的房地產(chǎn)公司在禮縣土山村城中村改造項(xiàng)目,時(shí)任縣住建局局長的李江生先后從她手中拿走的“禮物”。
在任慧提供的一份家門口的監(jiān)控錄像中,從7月29日開始,連續(xù)多日,多名人員提著“包裹”裝的物品,在她的家門口盤旋,因?yàn)槿位奂沂且粋€(gè)有兩道門的獨(dú)立院落,進(jìn)入第一道門后是租住戶,只有進(jìn)入第二道門才能進(jìn)入任慧的家中,監(jiān)控中的人員,都是乘著租住戶學(xué)生放學(xué)進(jìn)門之際,進(jìn)入第一道門的院子,但是因?yàn)榈诙篱T被鎖著,這些人員只能徘徊在門口,等待不見有人來開門之后離開。而任慧稱,這些人中禮縣住建局質(zhì)檢部張某,有禮縣市場監(jiān)管局某執(zhí)法隊(duì)的張某某。