“這個網(wǎng)絡(luò)賭博團伙每天詐騙近150萬元，社會危害很大，我們耗費了大量的警力財力，能成功打掉他也值了。”10月18日，杞縣公安局局長劉文山介紹，該局針對電信詐騙案件高發(fā)勢頭，成立電信詐騙專案組，緊緊依托大數(shù)據(jù)研判成果，強化專案偵查和線索深挖能力，日前成功偵破一起重大網(wǎng)絡(luò)賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人10人，涉案銀行卡181張，手機37部，電腦6臺，涉案資金6000余萬元 。
8月份以來，杞縣公安局相繼接到3名群眾報警，在通過某平臺參與賭博及咨詢客服貸款事項時，添加了客服提供的QQ號。之后，客服均稱預(yù)留的銀行卡卡號不對，導(dǎo)致賬戶凍結(jié)，后以解凍賬戶為由，要求當(dāng)事人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，大家發(fā)現(xiàn)被騙后，遂向公安機關(guān)報案。
接報警后，杞縣公安局立即展開偵破工作。辦案民警從各種信息入手，分析篩查相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)過20多天的分析研判，最終鎖定涉案嫌疑人身份，并發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人作案據(jù)點在禹州城區(qū)，而且很有可能涉及更大范圍的團伙性違法犯罪活動。9月25日晚，專案組召開緊急會議，研究部署抓捕方案。
在杞縣公安局大數(shù)據(jù)偵查中心的配合下，專案組民警李元永、江鯨龍星夜兼程奔赴禹州開展抓捕行動。抓捕初期，因目標(biāo)嫌疑人有較強的反偵察能力，不斷變換落腳地點，給抓捕工作帶來了很多困難。專案組民警24小時不間斷蹲守布控，最終獲得抓捕時機，于9月28日在禹州市建設(shè)路一個出租房內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人燕某及其同伙共7人，成功搗毀了這處網(wǎng)絡(luò)賭博窩點。經(jīng)查，該犯罪團伙網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器設(shè)在境外，平均每日詐騙近150萬元。在詐騙過程中，團伙成員分工明確，有人負(fù)責(zé)打電話，有人冒充客服，有人進(jìn)行后臺操作，不斷引誘受害人進(jìn)入賭博平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。
經(jīng)過對燕某等人展開審訊，對案件的全面梳理、綜合研判，另一個“洗錢”犯罪窩點客服組浮出水面。10月10日，專案組第一時間掌握犯罪線索，順線追擊，民警張金行和劉成等轉(zhuǎn)戰(zhàn)西安，經(jīng)過3日的蹲點守候，多次研究方案，最終獲得了抓捕時機，在行中路的一個出租屋內(nèi)將3名犯罪嫌疑人抓獲，成功搗毀了一處非法“第四方支付平臺”。
據(jù)團伙負(fù)責(zé)人曾某交待，該團伙依靠網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，利用某支付平臺幫助其代收款，替會員進(jìn)行充值，收到款之后，支付平臺最終將這些賭資傳遞給賭博網(wǎng)站。曾某等人充當(dāng)支付平臺“客服”的角色，以此進(jìn)行“洗錢”的違法犯罪活動，并從中獲取20%的利潤。直到專案組民警趕到現(xiàn)場，曾某等人還在使用支付平臺操作資金的流轉(zhuǎn)。經(jīng)過固定電子證據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金7萬余元，凍結(jié)“上下家”銀行卡181張，涉案資金達(dá)6000余萬元 。
目前，該案件還在進(jìn)一步深挖中。（張紅剛、時廣建）
