非法開辦、販賣銀行卡、電話卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害嚴(yán)重。近日，新鄉(xiāng)縣警方根據(jù)上級公安機關(guān)統(tǒng)一部署，組織多警種優(yōu)勢警力，組織開展了以打擊、治理、懲戒開辦販賣銀行卡違法犯罪為主要內(nèi)容的“斷卡”行動，連續(xù)抓獲7名販賣銀行卡涉案犯罪嫌疑人員，銀行卡涉案資金1000多萬元。有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢頭，提升了群眾安全感和滿意度。
國慶節(jié)期間，新鄉(xiāng)縣公安局刑警大隊接上級公安機關(guān)指令，指定新鄉(xiāng)縣局對部分涉及電信詐騙案件的銀行卡賬戶戶主進(jìn)行核查。核查中，民警發(fā)現(xiàn)杜某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)曾流轉(zhuǎn)大量涉案資金。根據(jù)偵查線索，刑警大隊反詐大隊大隊長范宇飛帶領(lǐng)辦案民輔警放棄節(jié)假日休息，加班加點，第一時間對信息進(jìn)行研判，成功鎖定犯罪嫌疑人杜某（男，17歲，輝縣市人）并將其抓獲。
經(jīng)民警偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人杜某為牟取利益，將自己名下的銀行卡賬戶及綁定的手機卡、U盾等物品以1000元的價格出售給其朋友賣給馬某，致使后該賬戶被詐騙分子用來流轉(zhuǎn)詐騙資金。該賬戶從開戶之日起至今流轉(zhuǎn)資金300余萬元。杜某還將其名下兩套郵政銀行卡以800元每套的價格賣給閆某。2020年8月份，馬某認(rèn)識閆某后，又從閆某等人手中低價收購六張銀行卡轉(zhuǎn)手出售給王某，從中獲利700元。警方順線追蹤，很快將犯罪嫌疑人閆某（男，17歲，衛(wèi)輝市人）、馬某（男，21歲，衛(wèi)輝市人）抓獲。
在抓捕3 人后，警方根據(jù)線索連續(xù)出擊，聯(lián)合新鄉(xiāng)市公安局情指快反中心在新鄉(xiāng)、獲嘉等地將借用10張銀行卡供他人繼續(xù)操作虛擬幣的沈某（男，21歲，新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人），將其銀行卡郵寄至境外牟取非法利益的常某（未到案），使用自己名下的銀行賬戶為朋友流轉(zhuǎn)涉案資金的馮某（男，24歲，獲嘉縣人），將自己名下銀行卡租借給他人的秦某（男，25歲，獲嘉縣人）先后抓獲。
經(jīng)民警偵查，2020年7月份至8月份期間，沈某為牟取非法利益，在楊某（未到案）介紹下到王某（未到案）的工作室從事虛擬幣買賣活動，在明知其名下銀行卡被公安機關(guān)司法凍結(jié)的情況下仍積極從其同學(xué)陳某、王某星處借用10張銀行卡供他人繼續(xù)操作虛擬幣，在此期間沈某共計使用自己名下銀行卡結(jié)算資金170余萬元，獲利3000余元。
2020年5月份，犯罪嫌疑人常某為牟取非法利益，在明知其上家趙小某（未到案）將其銀行卡郵寄至境外用于流轉(zhuǎn)博彩非法資金的情況下，仍辦理了農(nóng)業(yè)銀行卡給趙小某，經(jīng)查該卡流轉(zhuǎn)涉案資金190余萬元。
2020年9月份期間，犯罪嫌疑人馮某在明知流轉(zhuǎn)的資金可能是違法犯罪所得情況下，仍使用自己名下的銀行賬戶為其朋友姜某（已被吉林公安抓獲）流轉(zhuǎn)400余萬涉案資金，姜某向其結(jié)算傭金6000余元。
2020年8月份以來，秦某將自己名下各銀行賬戶以每月500元的費用租借給其朋友曹某，后上述賬戶均被詐騙分子流轉(zhuǎn)詐騙資金。其中中國銀行賬戶流轉(zhuǎn)涉案資金91萬余元；工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)涉案資金16萬余元。
目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被警方依法采取刑事強制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒
《刑法》第287條對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪做出規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。買賣、出借對公賬戶和個人銀行卡、電話卡、QQ賬號、微信賬號等均是違法犯罪行為，不要為了一點蠅頭小利而觸犯法律。一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡或賬戶行為，請廣大群眾及時向公安機關(guān)舉報。（單積盛 寧晨旭）
