被告人王功成，戶籍所在地、居住地系內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月5日被吉林省洮南市公安局（簡(jiǎn)稱洮南公安局）刑事拘留，于 2019 年 10 月19 日洮南公安局取保候?qū)彛?020年 6月9日被洮南公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人金石海，戶籍所在、居住地系內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市。因涉嫌詐騙罪，于2020年 8月5日被洮南公安局刑事拘留，于2020年9月11日被洮南公安局取保候?qū)彙⒂?020 年 9月24日被洮南公安局依法執(zhí)行逮捕。

源起民間借貸糾紛訴訟案

公訴機(jī)關(guān)指控的王功成、金石海詐騙犯罪事實(shí)，源自被告人王功成與洮南市萬(wàn)寶礦業(yè)電力有限公司（簡(jiǎn)稱萬(wàn)寶公司）的兩起民間借貸糾紛案。

2012年11月18日，王功成依據(jù)萬(wàn)寶公司于2011年3月26日、2012年4月1日出具的500萬(wàn)元和708萬(wàn)元兩張借據(jù)，分別向內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市人民法院（簡(jiǎn)稱烏蘭浩特法院）提起民事訴訟，請(qǐng)求法院判令被告給付借款500萬(wàn)中190萬(wàn)元（其中310 萬(wàn)元保留訴權(quán)）；708萬(wàn)中尚欠的8萬(wàn)元。

據(jù)已發(fā)生法律效力的烏蘭浩特法院（2012）烏民初字第2631號(hào)民事判決書記載：

2011年3月26日，王宏（被告萬(wàn)寶公司股東）在原告（王功成）處借款500萬(wàn)元，約定還款日期為2012年3 月31日前，利息按1.5%計(jì)算，當(dāng)日，王宏給原告王功成出具借據(jù)一枚。

2012年3 月28 日，被告針對(duì)該借款，給原告出具了抵押擔(dān)保借款合同，同時(shí)被告的法定代表人給原告出具授權(quán)委托書，同意將此款打到被告的賬戶上后，經(jīng)協(xié)商王宏債務(wù)轉(zhuǎn)移后由被告償還，被告給原告出具了五枚借據(jù)，約定還款日為 2012年3 月 31日前還清。該欠款到期后，被告未能給付。為此，原告訴至本（烏蘭浩特）院，要求依法判令被告給付借款 190萬(wàn)元（310 萬(wàn)元保留訴權(quán)）。

烏蘭浩特法院認(rèn)為：原告王功成與被告萬(wàn)寶公司之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確。債務(wù)到期后，被告未能償還原告借款應(yīng)承擔(dān)給付之責(zé)。原告向本庭提供的被告給原告出具的借據(jù)，要求被告給付欠款的事實(shí)成立，本院予以支持。

2013年3月27日，烏蘭浩特法法院作出（2012）烏民初字第2631號(hào)民事判決書，支持了王功成的訴訟請(qǐng)求。

據(jù)已發(fā)生法律效力的（2012）烏民初字第2637號(hào)民事判決書記載：

2012年4月1日，被告（萬(wàn)寶公司）在原告（王功成）處借款708萬(wàn)元，該款約定于2012年9月30日之前給付，如借款逾期不給付，需承擔(dān)違約金，賠償金按此款總額30%給付，同時(shí)需承擔(dān)借款利息，計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)按3分計(jì)算，計(jì)息時(shí)間從2012年10月1日起至給付日止。

借款到期后，經(jīng)原告多次催要，被告陸續(xù)給付700萬(wàn)元，欠借款本金8萬(wàn)元，為此，原告訴至本院，請(qǐng)求依法判令被告給付借款本金8萬(wàn)元，判令被告承擔(dān)違賠償約金按欠款本金8萬(wàn)元的30%計(jì)算，并給付利息按３分計(jì)算。

烏蘭浩特法院認(rèn)為，王功成與萬(wàn)寶公司簽訂的借款協(xié)議，是雙方當(dāng)事人真實(shí)的意思表示，該借款協(xié)議合法有效。王功成按約定向萬(wàn)寶公司提供了借款，萬(wàn)寶公司應(yīng)按約定償還借款。

2013年3月25日，烏蘭浩特法院作出（2012）烏民初字第2637號(hào)民事判決書，支持了王功成的訴訟請(qǐng)求。

“新官”不認(rèn)舊賬 吉林警方立刑事案

在上述兩起民間借貸糾紛案中，王宏500萬(wàn)元借款和萬(wàn)寶公司708萬(wàn)元借據(jù)上的擔(dān)保人及本案公訴機(jī)關(guān)查明的“被告人王功成經(jīng)姜忠衛(wèi)、周建國(guó)介紹借給王宏 500 萬(wàn)元”的三個(gè)當(dāng)事人中周建國(guó)、王宏，在簽署上述兩個(gè)借據(jù)和“財(cái)產(chǎn)抵押擔(dān)保合同”至2013年11月11日前，均系萬(wàn)寶公司高管。其中：周建國(guó)系萬(wàn)寶公司法定代表人（董事長(zhǎng)）、周宏系董事。

2013年11月11日，該公司新增（變更）本案舉報(bào)人李廣飛為執(zhí)行董事、經(jīng)理。5天后的11月26日，在李廣飛認(rèn)繳資金110萬(wàn)元入股萬(wàn)寶公司，該公司法定代表人由周建國(guó)變更為李廣飛。

在烏蘭浩特兩份民事判決書發(fā)生法律效力并進(jìn)入執(zhí)行程序后，烏蘭浩特法院于2014年9月作出執(zhí)行裁定書，繼續(xù)扣押了被執(zhí)行人萬(wàn)寶公司13000噸原煤，并準(zhǔn)備進(jìn)入評(píng)估拍賣程序。

為阻止烏蘭浩特法院執(zhí)行，李廣飛于2014年10月28日向洮南公安局報(bào)案，稱原法定代表人周建國(guó)在任法定代表人期間侵占公司8萬(wàn)元。2015年11月22日，李廣飛再次到洮南公安局報(bào)案稱：2011年3月至2012年11月間，萬(wàn)寶公司已連本帶利將708萬(wàn)元借款歸還給王功成后，王功成又偽造500萬(wàn)元借據(jù)向?yàn)跆m浩特法院訴訟詐騙，致使萬(wàn)寶公司生產(chǎn)的原煤及地上物被烏蘭浩特法院扣押，不能正常生產(chǎn)，給萬(wàn)寶公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

同年11月25日，洮南公安局以涉嫌詐騙犯罪決定對(duì)王功成立案?jìng)刹椋?019年10月5日，王功成被洮南公安局刑拘。2020 年8月11日，洮南公安局將該案向洮南檢察院移送起訴。

虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相

經(jīng)依法審查查明，500萬(wàn)元借款于2012年3月28日到期，但王宏仍未還。雙方商議后，王功成同意延期半年，但須加息為三分將 500 萬(wàn)元借款重新計(jì)算為 708萬(wàn)元。周建國(guó)到上海拿回由王宏簽字的708萬(wàn)元借據(jù) （注明為 500 萬(wàn)元債務(wù)轉(zhuǎn)化為 708 萬(wàn)元）。

2012年4月1日，王功成、姜忠衛(wèi)、孫敬國(guó)、周建國(guó)四人在烏蘭浩特市一咖啡廳見(jiàn)面商談，周建國(guó)拿王宏簽字的借據(jù)給王功成，王功成認(rèn)為不行就將借據(jù)撕毀，雙方發(fā)生爭(zhēng)吵，最后以萬(wàn)寶公司名義給王功成出具708萬(wàn)元借據(jù)（注明為該公司拆借款，約定 2012年9月 30日前歸還，如有糾紛解決法院為內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市人民法院），由周建國(guó)、姜忠衛(wèi)作為擔(dān)保人。

王功成收到了708 萬(wàn)元的借據(jù)后，沒(méi)有把 500元借據(jù)歸還給萬(wàn)寶公司，雙方也沒(méi)有在 708 萬(wàn)元借據(jù)上注明該條與 500 萬(wàn)元借款關(guān)系。

2012 年 9月 30日至 11月6日期間，王宏給姜忠衛(wèi)匯款，由姜忠衛(wèi)支付給王功成 700 萬(wàn)元。2012年7月至 12 月13 日，姜忠衛(wèi)受王功成指使在萬(wàn)寶公司拉煤共計(jì) 2876.74噸共計(jì)人民幣 1228993.7元頂王功成賬。

2012年 11月18日，被告人王功成委托金石海以 500 萬(wàn)元借條的190萬(wàn)元（310 萬(wàn)保留訴權(quán)）和 708 萬(wàn)元的8萬(wàn)元分別在烏蘭浩特法院起訴萬(wàn)寶公司，要求萬(wàn)寶公司歸還借款。

公訴機(jī)關(guān)指控，被告人金石海在明知王功成用已經(jīng)歸還的借條向法院起訴的情況下，積極為王功成出謀劃策，參與訴訟，并且為王功成書寫訴狀，幫助（王功成）聘請(qǐng)律師梁永生，為梁永生出庭出謀劃策授意出庭律師觀點(diǎn)，特意強(qiáng)調(diào) 500 萬(wàn)借據(jù)和 708 萬(wàn)元借據(jù)是兩筆借款。

在金石海的幫助下，2013 年3月17日、3月25日，烏蘭浩特法院分別作出兩個(gè)民事判決書，判決萬(wàn)寶公司給付王功成借款190 萬(wàn)元和8萬(wàn)元。萬(wàn)寶公司不服判決提出上訴，2013 年 10 月 9日,興安盟中級(jí)人民法院對(duì)洮萬(wàn)寶公司上訴案作出民事判決，駁回上述，維持原判。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王功成、金石海以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

相關(guān)法律：

中華人民共和國(guó)刑法第二百六十六條【詐騙罪】規(guī)定：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徙刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

中華人民共和國(guó)刑事訴訟法第二十五條規(guī)定：刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為適宜的，可以由被告人居住地的人民法院管轄。

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第八條規(guī)定：經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。

第二十條規(guī)定：涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件，屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，符合下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)立案：

（一）人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請(qǐng)求或者中止執(zhí)行生效裁判文書，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)的；

（二）人民檢察院依法通知公安機(jī)關(guān)立案的；

（三）公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的。

有前款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)情形的，公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強(qiáng)制措施和偵查措施，并將立案決定書等法律文書及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院并說(shuō)明立案理由，同時(shí)通報(bào)與辦理民事案件的人民法院同級(jí)的人民檢察院，必要時(shí)可以報(bào)告上級(jí)公安機(jī)關(guān)。（江風(fēng) 張馨心）