（劉韶興）6月8日，河南省三門峽市澠池縣法院公開開庭審理被告人王某龍等27人掩飾、隱瞞犯罪所得一案，經(jīng)過嚴(yán)肅、莊重的審判，全案被告人當(dāng)庭全部認(rèn)罪認(rèn)罰并退交部分贓款，取得了良好的政治效果、法律效果和社會(huì)效果。
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年3月份以來，被告人王某龍通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)臺(tái)灣籍被告人“老曲”（身份不明）后，“老曲”對(duì)王某龍稱有大量國際網(wǎng)絡(luò)賭博等違法資金需要“洗白”，并承諾給王某龍一定比例的抽成，向王某龍傳授了資金轉(zhuǎn)移的方法，讓王某龍?jiān)趪鴥?nèi)招募人員對(duì)違法資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。王某龍即通過網(wǎng)絡(luò)在國內(nèi)招募代理人，并在國內(nèi)購買銀行賬戶提供給“老曲”用于接收被騙資金，王某龍招募的人員再招募其他人員，用自己的支付寶或支付寶開通浙江網(wǎng)商銀行，王某龍把支付寶號(hào)或浙江網(wǎng)商銀行卡號(hào)發(fā)送給“老曲”，“老曲”把通過冒充公檢法詐騙得來的資金轉(zhuǎn)入王某龍?zhí)峁┑闹Ц秾毣蛘憬W(wǎng)商銀行賬戶，再通過支付寶或浙江網(wǎng)商銀行的實(shí)際持有人在國際虛擬幣交易平臺(tái)購買“泰達(dá)幣”，然后由王某龍發(fā)往“老曲”指定的虛擬幣錢包，最后在臺(tái)灣提現(xiàn)，從而將詐騙得來的資金洗白。為了隱蔽該種行為不被查處，“老曲”向王某龍郵寄了“臺(tái)灣版”的手機(jī)及多張?jiān)谥袊愀坜k理的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行單線聯(lián)系，向王某龍介紹了“俄羅斯”推出的“紙飛機(jī)”網(wǎng)絡(luò)聊天軟件，并教會(huì)使用方法，王某龍?jiān)谠搱F(tuán)伙的所有的犯罪活動(dòng)均在“紙飛機(jī)”中進(jìn)行溝通。
被告人徐某通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)多個(gè)虛擬幣商，為了獲取利益，徐某開始和虛擬幣商單獨(dú)聯(lián)系購買虛擬幣。自此形成了以王某龍、徐某為首的犯罪團(tuán)伙，王某龍負(fù)責(zé)和臺(tái)灣籍被告人直接溝通，向全國招募代理，王某龍招募的代理再招募人員用支付寶及浙江網(wǎng)商銀行賬號(hào)進(jìn)行實(shí)際操作，將收到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給徐某提供的虛擬幣商處購買“泰達(dá)幣”發(fā)往臺(tái)灣，王某龍?jiān)凇凹堬w機(jī)”聊天軟件群里自稱“韓龍”，徐某自稱“老A”，指揮整個(gè)作案行動(dòng)，涉案27名被告人共轉(zhuǎn)移違法犯罪資金近1456萬元。
指控認(rèn)為，被告人王某龍等27人的行為應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。
經(jīng)法院審理后，本案將擇日宣判。
本案作案流程：作案時(shí)，嫌疑人提前購買公民信息獲取公民的真實(shí)資料后，按照專業(yè)的話術(shù)單先以公安局民警的名義給受害人打電話，并向受害人通過QQ聊天軟件發(fā)送假警官證照片，在取得受害人信任后，再轉(zhuǎn)接給冒充檢察院的人員，冒充檢察院的人員給受害人提供冒充最高人民檢察院官方網(wǎng)站的鏈接，受害人通過鏈接可以查詢到以檢察機(jī)關(guān)名義發(fā)布的虛假“刑事通緝令”，在造成受害人恐慌后，繼而以核實(shí)賬戶資金為由，騙取受害人資金。資金到手后，再通過在國內(nèi)購買銀行賬戶、招募人員層層轉(zhuǎn)賬，將被騙資金“洗白”。
【編輯 趙萌陽】
