9月8日，河南省鄲城縣公安局反詐騙中心破獲一起新型“洗錢”案，查封現(xiàn)金二十余萬(wàn)元。不法分子以提供工作為由，誘騙群眾用自己銀行卡幫詐騙分子進(jìn)行“洗錢”。目前，公安機(jī)關(guān)已對(duì)該案數(shù)名犯罪嫌疑人采取刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
9月7日上午，鄲城縣公安局反詐中心接到群眾舉報(bào)稱，有人利用自己銀行卡頻繁進(jìn)行大額交易，可能涉嫌“洗錢”。接警后，鄲城警方迅速處警，將正在轉(zhuǎn)賬的犯罪嫌疑人韓某麗當(dāng)場(chǎng)抓獲。經(jīng)突擊審訊，根據(jù)韓某麗交代線索，先后抓獲涉嫌“洗錢”嫌疑人張某濤、付某苗、王某、左某瑤、左某立?，F(xiàn)查明，今年8月8日，張某濤、左某立以介紹工作為由、告訴付某苗、韓某麗、王某、左某瑤四人，稱其有一個(gè)朋友在做一個(gè)項(xiàng)目，因公司流水很大，需要用自己的銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬。并承諾其四人成為公司員工后，每月6000元工資、每多辦一張銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬再給一千元補(bǔ)助，而且每筆轉(zhuǎn)賬都有相應(yīng)提成當(dāng)場(chǎng)結(jié)算。面對(duì)每月近萬(wàn)元的收入付某苗等四人聽完后怦然心動(dòng)，便決定試一試。
8月8日，付某苗等四人在鄲城縣某小區(qū)一房間內(nèi)第一次進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，期間，后臺(tái)操作員向他們索要自身手機(jī)和銀行卡、姓名及微信密碼等個(gè)人信息，等操作完后他們均領(lǐng)取了相應(yīng)的提成。面對(duì)輕松到手的提成，四人相繼沉淪其中，直到被警方抓獲后才幡然醒悟。
據(jù)反詐騙中心民警介紹，付某、韓某、王某、左某瑤等人實(shí)際上是被不法分子利用，用各自的銀行卡幫詐騙分子詐騙得來(lái)的錢進(jìn)行“洗白”，其行為已經(jīng)涉嫌“洗錢”。并提醒廣大群眾，在日常工作生活中，要擦亮眼睛，識(shí)破不法分子的手段，切莫被利益沖昏了頭腦，走上違法犯罪的道路。（孟令康 劉彥廷）
