為扎實(shí)推進(jìn)“緝槍爆、除毒患、打電詐、治黃賭”集中攻堅(jiān)行動(dòng)，有效打擊電信詐騙違法犯罪，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，湖北省沙市區(qū)公安分局立足公安職能，以企業(yè)和員工的利益為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，助企紓困解難，保障企業(yè)發(fā)展。近日，沙市區(qū)公安分局立新派出所通過(guò)某企業(yè)員工提供的線索，成功打掉一洗錢(qián)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人3名，扣押作案銀行卡16張，涉案金額130余萬(wàn)元。
2021年9月上旬，立新派出所民警深入企業(yè)走訪、宣傳反詐知識(shí)，該企業(yè)某員工向民警反映，自己平時(shí)有投資理財(cái)?shù)膼?ài)好，前些天在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一位興趣相投的網(wǎng)友，對(duì)方有意介紹自己一起投資理財(cái)，目前正在火熱交流。
民警當(dāng)即察覺(jué)可能是詐騙團(tuán)伙在“下套子”，立即將情況反饋至分局反詐中心，隨后對(duì)該情況進(jìn)行深入研判，掌握一伙人員可能在從事“洗錢(qián)”的活動(dòng)。
9月13日，立新派出所中隊(duì)長(zhǎng)謝鑄帶領(lǐng)隊(duì)員有針對(duì)性地開(kāi)展“掃樓”行動(dòng)，在沙北某小區(qū)樓棟發(fā)現(xiàn)3名男子行跡可疑，當(dāng)即依法盤(pán)查，在一出租屋內(nèi)查獲銀行卡16張。
經(jīng)突審，3男子交代，9月上旬在網(wǎng)上結(jié)識(shí)一租借銀行卡的上線，該上線為他們租好房屋提供食宿，他們只需要每次在接收到指令后用自己的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯出，然后從中提成獲利。民警徹查發(fā)現(xiàn)該16張銀行卡正是為詐騙團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢(qián)”。
目前，犯罪嫌疑人劉某、溫某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。（趙遠(yuǎn)鵬）
