重拳出擊 精準施策
壯士斷腕，橫掃陰霾破浪行
——岳陽樓區(qū)反電信網(wǎng)絡詐騙紀實
【編者按】電信網(wǎng)絡詐騙，囂張日甚，既危害社會又禍及家庭，呈日趨蔓延的態(tài)勢，其來勢之猛、犯案者之眾、穿越地域之廣、參與者之多、覆蓋面之大、被牽連者年齡段之小，甚至逐步滲透至大院大校大學生，危害之大，滲透之強，令人深惡痛絕！
為進一步加大打擊治理電信網(wǎng)絡違法犯罪的宣傳力度，及時幫助廣大人民群眾認清這一新型違法犯罪的特征、形態(tài)和危害，記者輯選部分發(fā)言以饗讀者：
從始發(fā)萌芽期“動刀子”
2023年2月以來在岳陽樓區(qū)人大常委會調研組開展刑事審判審議意見整改落實情況調研過程中，岳陽樓區(qū)人大監(jiān)察和司法委針對近年來岳陽樓區(qū)人民法院刑事審判案件中電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件急驟上升趨勢，結合調研座談組織專題研討，會議還倡議市、區(qū)法律工作者共同關注訴源治理、多元解紛和人民調解工作，開展公益服務，積極參與“群英斷是非”新時代楓橋經(jīng)驗的理論探討與司法實踐，獻計獻策獻力、同發(fā)光與熱。岳陽樓區(qū)人大常委會副主任鄭 星，岳陽樓區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會主任委員易哲夫 、岳陽樓區(qū)人大監(jiān)察司法委副主任委員周衛(wèi)勇、楓橋湖街道人大工委主任楊斌、岳陽樓區(qū)區(qū)人大監(jiān)察司法委委員姚小波、張樹松、徐航、付燕華，岳陽樓區(qū)人大代表張偉民 ，岳陽樓公安分局、便衣大隊大隊長趙文、便衣大隊副大隊長李斯毅，岳陽市律師協(xié)會會長周超、市律師副會長鄭云中、岳陽市律師協(xié)會秘書長徐永紅、岳陽市律師協(xié)會刑事專業(yè)委員會主任張國輝，岳陽市人大代表、湖南金州（岳陽）律師事務所主任胡紅梅、區(qū)人大代表、執(zhí)行主任李威，青年律師 陳銘翰、童娟娟等出席調研座談會 。
電信網(wǎng)絡類犯罪淺析
————岳陽樓公安分局便衣大隊大隊長 趙文
電信網(wǎng)絡迅猛發(fā)展，給人民群眾帶來了極大便利外，也為違法犯罪活動提供了新的運作空問和便利條件，并且有愈演愈烈之勢。通過電信網(wǎng)絡實施的犯罪活動，其手段區(qū)別于以往的常規(guī)犯罪，具有種類多、涉及面廣、危害大、隱蔽性強等特點，嚴重影響了人民的生活和社會經(jīng)濟的健康平穩(wěn)發(fā)展。從受害者對象中“深度解剖”
一、當前電信網(wǎng)絡犯罪的主要特點
（1）數(shù)量激增。就我局目前的發(fā)案情況而言，2011年之前通過電信網(wǎng)絡或者涉及電信網(wǎng)絡實施的犯罪警情僅有個位數(shù)。到現(xiàn)在短短十年時間，這類警情訧占據(jù)了所有警情的一半還多。
（2）種類多，涉及領域廣。隨著電信網(wǎng)絡設備、應用、終端的普及，通過網(wǎng)絡APP傳播淫穢視頻，利用網(wǎng)絡進行非法經(jīng)營，通過設立“偽基站”群發(fā)詐騙短信，在各大論壇、社交媒體等平臺上散播他人隱私或編造謠言，對他人進行侮辱誹謗侵害人身權利等違法犯罪活動日益猖獗。電信網(wǎng)絡犯罪除了涉及侵犯公民人身權利、侵犯財產(chǎn)、制作、販賣、傳播淫穢物品等傳統(tǒng)犯罪領域外，還會使一些常見犯罪穿上“隱形衣”，例如通過微信紅包進行行賄、受賄等犯罪活動，具有很強的隱蔽性。
（3）危害人群眾多，涉案價值大，傳播快。如電信詐騙類犯罪，犯罪嫌疑人通過撒網(wǎng)式捕撈來對不同性別、年齡、階層的人員實施犯罪，通訊工具的便捷、社交網(wǎng)絡的發(fā)達助長了這類犯罪活動的成功率，且往往給受害人造成巨大的經(jīng)濟損失。
地域廣，涉案嫌疑人多。
電信網(wǎng)絡不受地域限制，跨省、跨地域甚至跨國犯罪多發(fā)。
二、從職業(yè)執(zhí)法隊伍中筑牢“防火墻”
電信網(wǎng)絡類犯罪的主要成因呈現(xiàn)多樣化。
（1）電信網(wǎng)絡本身的特點。我國已經(jīng)進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，隨著 4G、5G網(wǎng)絡發(fā)展，各類數(shù)據(jù)、視頻傳播愈加高速快捷。相對于普通的犯罪手段，電信網(wǎng)絡呈現(xiàn)出難預測難控制的特點。移動智能終端普及度高，人人都是電信網(wǎng)絡的使用者等等，網(wǎng)絡特點為犯罪分子實施電信網(wǎng)絡犯罪提供了可乘之機。
（2）電信網(wǎng)絡服務提供者監(jiān)管不力，技術實施不力。電信網(wǎng)絡提供者作為獲得巨額利潤的一方，在享受這些豐碩果實的同時，應該履行相應的核查、監(jiān)管義務，發(fā)揮“守門員”的作用。但有些電信網(wǎng)絡服務者不但不采取技術措施予以制止、監(jiān)管，甚至幫助犯罪分子實施犯罪活動，以謀取不法利益。
（3）犯罪成本低，利潤大。例如讓老百姓深惡痛絕的電信詐騙犯罪，犯罪分子只需要購買“偽基站”等設備，就可以使用該設備占用無線電頻率、占用無線電通訊頻率資源，在極短的時間內發(fā)送數(shù)千條、數(shù)萬條違法信息;通過在網(wǎng)絡上建立“通訊群組〞實施犯罪活動，成本甚至可以忽略不計。
（4）追贓難，大多數(shù)犯罪團伙都有一套相對完整的贓款轉移制度，由于使用網(wǎng)銀轉賬、B2B交易、POS機消費、第三支付等方式，犯罪分子在數(shù)分鐘內即可將數(shù)百萬元的贓款進行洗走，同時為了逃避監(jiān)管部門監(jiān)管，一些洗錢團伙還建立了“跑分”平臺，利用一些群眾法律意識淡薄的弱點，引誘一些鄉(xiāng)村人員和學生群體利用本人的銀行賬戶、微信、支付寶賬戶參與洗錢活動。根據(jù)犯罪分子轉移贓款的特點和方式，公安機關即便能夠將犯罪分子一網(wǎng)打盡，也無法追回全部的贓款。因為贓款早已被他們移到國外或者揮霍掉，能追回的只能是極少部分涉案資金。
四、電信網(wǎng)絡犯罪的打防對策
一從監(jiān)督管理中“樹威嚴”
加強防范宣傳。當前新型網(wǎng)絡違法犯罪高發(fā)、頻發(fā)已是全國性的一個趨勢，也是一個難題，單靠公安機關的偵查打擊難以壓制住當前發(fā)展迅猛的勢頭。必須把工作重心轉移到宣傳防范上來，這樣才能從根本解決新型網(wǎng)絡犯罪高發(fā)的勢頭。但目前我們的宣傳工作還浮于面上，很多時候都是靠公安機關一家單打獨斗，沒有具體化、深入化、體系化。建議從政府層面上建立由政法委牽頭，各部門參與，社會協(xié)同，各司其職的新型電信網(wǎng)絡犯罪防范宣傳機制，打好宣傳防范的整體戰(zhàn)和合成戰(zhàn)，建立全方位、立體化宣傳防控陣地。
二從社會危害案例中止損
加強學習，強化偵辦打擊。當前受警力和財力的限制，建議抽調一批業(yè)務經(jīng)驗豐富，技術和法律水平過硬的人員組建一只專業(yè)的打擊辦案隊伍，并根據(jù)案情需要邀請一些外部人才和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)技術力量參與到案件偵查工作中來，使打擊更具有專業(yè)性和針對性。同時建議財政部門統(tǒng)籌規(guī)劃專門的辦案經(jīng)費，以解決公安機關的后顧之憂。此外，要主動研究新型電信網(wǎng)絡犯罪的規(guī)律和特點，加強對辦案人員的專業(yè)知識培訓，不斷創(chuàng)新打擊工作機制，提高打擊效能。最后，還要加強與檢察院、法院等部門的溝通協(xié)調，讓他們更早地介入偵查，就證據(jù)收集、事實認定，法律適用等問題提出指導意見，引導公安機關全面、客觀、合法收集證據(jù)。
三、從源頭上澆冷水控濫
加強監(jiān)管整治。要充分利用好公安部機關網(wǎng)絡安全監(jiān)管的職能，聯(lián)合網(wǎng)信、工信、工商等部門加大對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)平臺應用的執(zhí)法檢查力度，最大限度的壓縮新型網(wǎng)絡數(shù)字犯罪的生存空間和土壤，同時要積極協(xié)同工信、通管、銀行部門將“實名制”真正意義上的落實到 “實名制，讓網(wǎng)絡詐騙犯罪分子無機可乘。打擊治理“新型網(wǎng)絡犯罪”司法實踐之我見
湖南金州（岳陽）律師事務所 陳銘瀚
感謝岳陽樓區(qū)人大開展關于刑事審判工作的調研活動，我是湖南金州（岳陽）律師事務所的陳銘瀚，結合理論與實踐，現(xiàn)對網(wǎng)絡犯罪發(fā)表個人觀點，經(jīng)過最高檢的統(tǒng)計，幫信罪目前已成為刑事公訴案件中第三大案件，可由此印證幫信罪的上游信息網(wǎng)絡犯罪數(shù)量也是水漲船高，其中網(wǎng)絡電信詐騙在上游犯罪中應該也是占絕大多數(shù)的比例，網(wǎng)絡電信詐騙可能是傳統(tǒng)騙術單純上網(wǎng)，轉為用電信手段作為實施犯罪的一種方式，還有一部分的網(wǎng)絡電信詐騙，是在境外形成流水線、產(chǎn)業(yè)鏈的詐騙模式，有專門的話術團隊、后臺運營團隊、技術團隊等，甚至一起詐騙案件中，不同團隊所在的國家均不相同，而一旦實施詐騙后，被騙資金可以快速流出境外，導致贓款難以追回，那么就這類型案件中，國內能夠抓獲的犯罪分子可能僅有幫信罪的對象，而在司法實踐中有的部門認為應當認定為掩飾隱瞞犯罪所得、有的認為應當認定為幫信，而二罪對于被告人來說卻是截然不同的刑期，這種同案不同罪的情況直到去年下半年左右才得到基本的統(tǒng)一。作為這些幫信罪的嫌疑人，大多數(shù)是年輕人，很多不到20歲，而他們犯罪出借銀行卡時，從當時的打擊環(huán)境來看，可能沒有意識到自己是犯罪行為，從整個網(wǎng)絡詐騙的全鏈條來看，他們起到的作用也是微乎其微，同時也實際上沒有獲多少利益，但是針對于這種犯罪，實踐中絕大多數(shù)是判的實刑，極少判緩刑，在這種犯罪處理過程中，能夠更加考慮被告人的具體情況，合理適用緩刑。
此外，利用網(wǎng)絡來侵犯著作權的案件，也呈現(xiàn)上升趨勢，近年來僅岳陽樓區(qū)人民法院就有多起網(wǎng)絡游戲著作權犯罪的案例，這種類型案件，對于著作權所有人而言，抄襲成本、難度低，將代碼進行復制，就可以幾乎一模一樣作出相同的游戲，使著作權人游戲的客戶群體導入偽造游戲里面，對于正版游戲的經(jīng)營者而言，會受到巨大損失，偽造者可短時間獲取大量不當利益，而現(xiàn)在游戲行業(yè)的高速發(fā)展，不可避免會誘發(fā)類似案件的增加，作為律師可以加強對這方面知識產(chǎn)權與刑事附和領域的研究和學習。
隨著網(wǎng)絡技術的發(fā)展和網(wǎng)絡用戶的增多，很多傳統(tǒng)的犯罪形式相應由線下轉變至線上，形成新型的網(wǎng)絡犯罪模式，典型的幫信罪、詐騙罪、傳播淫穢物品牟利罪、非法吸收公眾存款罪等，新型網(wǎng)絡犯罪帶來的是隱蔽性、被害人人數(shù)及范圍不特定、造成的損害結果更大、損失難以追回的可能性增加。但是在辦理網(wǎng)絡犯罪過程中存在證據(jù)固定及證據(jù)審查困難，尤其是當服務器位于境外，更難以從服務器中保全、獲取相關電子數(shù)據(jù)；在電子數(shù)據(jù)的轉化方面，要將電子數(shù)據(jù)作為刑事訴訟證據(jù)使用需經(jīng)過大量的轉換流程，就目前的技術而言，所有的數(shù)字信息都難以證明其唯一性，這既給辦案機關帶來技術上的阻礙，也給我們律師帶來學習專業(yè)領域的挑戰(zhàn)，因此我們要更加重視這種傳統(tǒng)犯罪向線上犯罪的轉型趨勢，及時關注與學習，彌補自己的專業(yè)短板。
責編/蘇醒
