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還能獲得額外獎(jiǎng)
看似“穩(wěn)賺不賠”的投資
最后卻讓投資人血本無歸
近日，江西省廣昌縣公安局成功破獲一起跨省養(yǎng)老詐騙案，辦案民警經(jīng)過長達(dá)4個(gè)月的苦心經(jīng)營，日夜兼程橫跨5省，行程達(dá)3000多公里，凍結(jié)涉案賬戶97個(gè)，凍結(jié)涉案總金額4000余萬元，涉案人數(shù)高達(dá)上萬人。
購買“股權(quán)”穩(wěn)賺不賠？
2023年12月12日，廣昌縣公安局接到一群眾反映，稱其母親王女士（化名）被“好姐妹（劉某）”拉去網(wǎng)上投資購買股權(quán)，很可能是詐騙。
該局刑偵大隊(duì)民警了解情況后，立即趕往被騙人員家中，對(duì)受害人王女士進(jìn)行耐心勸阻，但王女士仍然深陷在詐騙中。
經(jīng)過民警對(duì)此類案例的分析講解，王女士終于恍然大悟，對(duì)自己的行為后悔不已，求助于民警希望可以找回自己被騙的資金。
團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)分明
辦案民警抓住王女士這一線索，進(jìn)行抽絲剝繭，通過與相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)合作，再進(jìn)行分析研判，一個(gè)層級(jí)清楚、分工明確的詐騙團(tuán)伙浮出水面。
原來，該詐騙案是一起以“愛總”為首的犯罪團(tuán)伙，其召集一伙犯罪嫌疑人盤踞馬來西亞，通過小鵝通直播軟件、微信群、QQ群等通訊工具，虛造世界“智天金融”公司大數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人的身份。
該團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)分明，“愛總”下設(shè)層級(jí)分別有：大團(tuán)長、中團(tuán)長、小團(tuán)長、大群主、中群主、小群主、大隊(duì)長、中隊(duì)長、小隊(duì)長等。不同的等級(jí)管理著不同的人員數(shù)量，返點(diǎn)數(shù)量也不盡相同。團(tuán)長級(jí)別的返點(diǎn)數(shù)量為20%—30%；群主級(jí)別返點(diǎn)數(shù)量為5%—15%。
警方橫跨5省追捕
辦案民警經(jīng)過縝密偵查發(fā)現(xiàn)，此案受害人遍布全國各地。受害人普遍在50歲至90歲中老年這一人群，在此起案件中，王女士只是上萬普通受害者中的一員。
民警在對(duì)部分受害人資金流向認(rèn)真分析后，發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙核心成員（團(tuán)長級(jí)別）分散于全國各地。
為挽回群眾損失，廣昌警方經(jīng)過4個(gè)多月橫跨黑龍江雞西、湖北宜昌、安徽滁州、遼寧營口、江蘇南通等5個(gè)省市，最終成功抓獲此案所屬團(tuán)伙（團(tuán)長級(jí)別）陳某（化名）為首的5名主要犯罪嫌疑人。
“割韭菜”套路復(fù)盤
據(jù)辦案民警介紹，該詐騙團(tuán)伙對(duì)外宣稱其公司已于2019年在美國上市并且花23萬億美元購買了故宮博物院，以“實(shí)現(xiàn)中國夢”為口號(hào)，捏造其公司獲得國家背景支持的政策，是由國家兜底而成立的世界銀行（全世界人民的銀行，但必須由中國人控股），并稱該銀行存在的目的就是讓窮人富起來。
該團(tuán)伙同時(shí)聲稱，現(xiàn)在公司開通綠色通道，只需要投資人投入1萬元，等待公司上市后，將獲得價(jià)值 1000萬元的購物卡；投入3萬元，可以得到價(jià)值 1億元的購物卡。并且此購物卡是“國家派發(fā)的無限制購物卡”，在全國任意地方都可進(jìn)行消費(fèi)。并提醒，現(xiàn)在項(xiàng)目還只能秘密進(jìn)行，需要保密，不得對(duì)外公開操作。
等投資者進(jìn)行投資后，該團(tuán)伙承諾如介紹他人投資，可以給予介紹人相對(duì)應(yīng)的返點(diǎn)。許多受害人也因此慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)榉缸锵右扇?，最終將自己牢牢套在里面。等吸引的人足夠多之后，詐騙團(tuán)伙便關(guān)閉平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“割韭菜”。
此外，為了打消投資者疑慮，該詐騙團(tuán)伙在各層級(jí)里都配備有專門負(fù)責(zé)洗腦推廣的“老師”，時(shí)常給予下線成員“關(guān)懷”，日復(fù)一日地利用直播軟件、通訊工具來給成員進(jìn)行“思想政治課”學(xué)習(xí)，組織成員學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)100題、道德經(jīng)、保密法、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等，披著“愛黨愛國”“民族復(fù)興”“實(shí)現(xiàn)中國夢”的外衣招搖撞騙。
從事后復(fù)盤看，此案詐騙的名目雖然拙劣，但整個(gè)騙局部署非常嚴(yán)密。正如辦案民警分析，這是一起集接觸性詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳銷為一體的混合型案件。該犯罪團(tuán)伙建立大量微信群，裂變式發(fā)展下線，層級(jí)代理多、參與人員多、蔓延速度快。
警方表示，面對(duì)以金融投資養(yǎng)老為口號(hào)的傳銷騙局，公安機(jī)關(guān)將主動(dòng)作為，繼續(xù)留意此類詐騙違法犯罪線索，一有苗頭就及時(shí)精準(zhǔn)打擊。目前，警方已凍結(jié)大部分涉案金額，案件正在進(jìn)一步辦理中。（記者 周孝清 通訊員余國輝）
消息來源：法治日?qǐng)?bào)
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