只要投資120元加入“中華國際慈善基金會(huì)”，到時(shí)就能返30萬元至50萬元。對(duì)這種“小投入大回報(bào)”的好事你相信嗎？
檢察官就馮某等人詐騙案中存在的疑難問題進(jìn)行研討，完善案件論證思路。
近日，經(jīng)河南省周口市淮陽區(qū)檢察院對(duì)這起被騙人員3萬余人、涉案金額540余萬元的案件提起公訴，法院以詐騙罪分別判處被告人馮某、高某、蔡某三人有期徒刑十二年六個(gè)月至二年，各并處罰金。
“這是國家一個(gè)扶貧項(xiàng)目，只需繳納120元即可成為‘中華國際慈善基金會(huì)’會(huì)員，基金會(huì)現(xiàn)已籌集資金300億元，會(huì)員達(dá)到一定人數(shù)后，項(xiàng)目一落地每人就可領(lǐng)取30萬元至50萬元的扶貧款……”微信群里的這條信息吸引了不少投資者參與。
2023年4月初，馮某在他人介紹下，組織參與了虛構(gòu)的“中華國際慈善基金會(huì)”所謂的“120項(xiàng)目”。他們對(duì)外稱該項(xiàng)目是國家設(shè)立的一個(gè)支持民族大業(yè)的項(xiàng)目，主要功能是精準(zhǔn)扶貧、帶領(lǐng)人民奔小康。
馮某通過偽造國家機(jī)關(guān)證件、國家機(jī)關(guān)簽署的通知、命令，合成與領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)面的視頻、圖片，創(chuàng)設(shè)虛假的副會(huì)長、督察長身份等手段為基金會(huì)“正名”，還拉攏朱某、張某等14人（均另案處理），組建了法務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、綜合部等部門。
該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分為5個(gè)大隊(duì)，擬定每個(gè)大隊(duì)發(fā)展目標(biāo)會(huì)員1萬人。他們利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具建立微信群、QQ群，層層發(fā)展會(huì)員，公開承諾以120元的少量投入便能獲取高額“回報(bào)”，誘騙被害人繳納“會(huì)員報(bào)名費(fèi)”。同時(shí)，該詐騙團(tuán)伙還通過網(wǎng)絡(luò)群組尋找代理人、發(fā)展下線，利用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議培訓(xùn)“洗腦”，誘騙大量被害人入局。高某和蔡某負(fù)責(zé)逐級(jí)收取會(huì)費(fèi)后進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。
“馮某給我看過上級(jí)部門給他的批復(fù)和任命文件，他讓我們發(fā)展會(huì)員，說是幫扶有困難的人，等跟相關(guān)部門對(duì)接好后下發(fā)扶貧款。他按職務(wù)給我們開工資，他當(dāng)時(shí)給我定的職務(wù)是法務(wù)部部長，跟別人介紹時(shí)稱我是退休的某公安分局局長?！敝炷辰淮f：“我加入后就開始通過微信發(fā)展會(huì)員，跟他們說只要交120元會(huì)費(fèi)就能入會(huì)，加入這個(gè)平臺(tái)可以享受30萬元至50萬元的‘福報(bào)’?！?/p>
花120元就可以坐等幾十萬元的回報(bào)，簡單的形式、低廉的成本，加上國家政策和退休公職人員身份的包裝，這些人員順利發(fā)展了很多會(huì)員，并成為會(huì)員口中“可信賴的人”。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，不到3個(gè)月時(shí)間，他們打著“支持民族大業(yè)”“國家扶貧項(xiàng)目”的幌子，吸引了全國10余個(gè)省份的3.6萬余名被害人入會(huì)，騙取會(huì)員會(huì)費(fèi)540余萬元。
2023年6月初，家住淮陽區(qū)的李大爺經(jīng)朋友推薦入會(huì)，但遲遲沒有收到任何回報(bào)，經(jīng)多次詢問也沒有得到確切答復(fù)。李大爺心生疑慮，將此事告知了家人。家人察覺到李大爺可能被騙，立即報(bào)警。6月16日，馮某被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。
2023年5月底，在會(huì)員達(dá)到預(yù)定人數(shù)時(shí)，有會(huì)員主張分紅，馮某以各種理由拖延放款，當(dāng)時(shí)就有會(huì)員對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)生過懷疑，但因?yàn)閰⑴c人數(shù)眾多且又不斷有新人加入，他們懷疑的念頭很快就打消了。直至馮某等人紛紛落網(wǎng)，會(huì)員們才意識(shí)到自己被騙了。
鑒于該案涉案金額高、涉及人員多、造成影響大，案件關(guān)系復(fù)雜，公安機(jī)關(guān)立案偵查后，淮陽區(qū)檢察院依法介入，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證，固定證據(jù)。2023年10月16日，該院對(duì)該案提起公訴。
來源：檢察日?qǐng)?bào) | 作者 李亞暉
